ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
01.07.2024 09:01
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 28 июня 2024г.
Место проведения: не применимо.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
- 141044 Московская область, г.Мытищи, д.Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2,
- почтовый адрес регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор): 127137, г. Москва, а/я 54.
Время: не применимо.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
в собрании приняли участие лица, обладавшие в совокупности 126 641 578 голосами, что составляет 79.5743% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. О назначении аудиторской организации Общества;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года и первого квартала 2024 года;
4. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2023 год.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Алексеенков Олег Олегович 126 242 290
2 Алексеенков Сергей Олегович 125 049 499
3 Дорошенко Николай Николаевич 125 008 664
4 Мартышов Игорь Юрьевич 125 418 730
5 Панкратьева Наталья Михайловна 124 942 587
6 Сафонов Олег Петрович 130 110 553
7 Сигова Мария Викторовна 124 932 489
8 Хазин Андрей Леонидович 124 961 528
9 Шемякин Борис Олегович 125 785 532
«За»: 1 132 451 872
«Против»: 962 172
«Воздержался»: 2 155 752
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 204 406
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Сафонов Олег Петрович
Алексеенков Олег Олегович
Шемякин Борис Олегович
Мартышов Игорь Юрьевич
Алексеенков Сергей Олегович
Дорошенко Николай Николаевич
Хазин Андрей Леонидович
Панкратьева Наталья Михайловна
Сигова Мария Викторовна.
По второму вопросу повестки дня результаты голосования:
За – 126 201 955 голосов
Против – 53 864 голоса
Воздержался – 202 193 голоса
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 183 566 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и ООО Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант» в качестве аудиторских организаций Общества.
По третьему вопросу повестки дня результаты голосования:
За – 126 592 348 голосов
Против – 5 543 голоса
Воздержался – 39 723 голоса
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 964 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2023 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) и первого квартала 2024 года: выплатить владельцам обыкновенных акций Общества дивиденды за 2023 год и первый квартал 2024 года денежными средствами:
• в размере 16 руб. 72 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию – за 2023 год и
• в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию – за первый квартал 2024 года. Установить 09 июля 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 23 июля 2024 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества и не позднее 13 августа 2024 года для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования:
За – 125 829 867 голосов
Против – 603 928 голосов
Воздержался – 173 688 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 34 095 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров на период c «01» июля 2024 г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров:
Члену Совета директоров – 500 000 рублей в месяц (за исключением Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров);
Председателю Совета директоров – 1 000 000 рублей в месяц;
Заместителю Председателя Совета директоров – 750 000 рублей в месяц.
Вознаграждение выплачивается ежемесячно.
Утвердить осуществление компенсации расходов, которые будут понесены членами Совета директоров в период с «01» июля 2024 г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров, в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду к месту проведения заседаний Совета директоров, проживанию и др.) в размере фактических затрат.
По пятому вопросу повестки дня результаты голосования:
За – 117 465 260 голосов
Против – 796 309 голосов
Воздержался – 8 344 642 голоса
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 35 367 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за 2023 год в размере 30 000 000 руб.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01.07.2024, Протокол №28-06/24.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные акции (регистрационный номер: 1-01-80110-Н от 12.03.2013, 1-01-80110-Н от 17.04.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков
3.2. Дата 01.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{4A356616-B3BA-4841-8805-69855812B41C}.uif